ಭಾರತದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದವರ ವಿವರ : ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಸುದ್ದಿಒನ್ : ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಣವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವವರ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದುವರೆಗೆ 4 ಪಟ್ಟಿಗಳು ಭಾರತದ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ. ಈಗ ಐದನೇ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಾವಿರಾರು ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಐದನೇ ಪಟ್ಟಿ ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸ್ವಿಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಐದನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಾವಿರಾರು ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 104 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 36 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಿಸ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳಿವೆ. ಖಾತೆ ತೆರೆದವರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿ, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರು, ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಮತ್ತು ಅವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ವಿನಿಮಯ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿನ ಗೌಪ್ಯತೆ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ, ನಂತರದ ತನಿಖೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹ, ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು.

ಆದರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಫೆಡರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿನಿಮಯ (AEOI – AUTOMATIC INFORMATION EXCHANGE GLOBAL STANDERD FRAME WORK) ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 104 ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 101 ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆರನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ವಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.